近日，北京市海淀區(qū)人民檢察院的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在該院辦理的電話詐騙案件中，涉案嫌疑人均是通過互聯(lián)網(wǎng)購買被害人詳細(xì)信息，姓名、通話記錄等都在其中。
2009年1月至11月底，北京市海淀區(qū)人民檢察院共辦理詐騙案件285件、456人，其中電話詐騙案件26件、82人，占詐騙案件的9％。檢察官表示，電話詐騙的花樣不斷翻新，名堂越來越多。海淀區(qū)人民檢察院辦理的電話詐騙案件中，有5種騙術(shù)值得警惕。
第一招，“驚喜式”：以電視購物、售后回訪等名義，以答謝客戶、好禮相送為誘餌實(shí)施詐騙；此類案件占電話詐騙案件的38.5％，是電話詐騙最主要的形式。嫌疑人通過假冒的身份進(jìn)行所謂的“電話購物”，以極優(yōu)惠的價(jià)格推銷商品，并用偽造的商品信息騙取消費(fèi)者信任，而后再通過以假充真、以次充好，甚至發(fā)送雜物的方式騙取消費(fèi)者錢財(cái)。
第二招，“榮譽(yù)式”：以宣傳業(yè)績、給予榮譽(yù)、發(fā)表作品為誘餌實(shí)施詐騙；此類案件占電話詐騙案件的19.2％。這類案件的被害人多為需要提升知名度的公司、企業(yè)或者在某一領(lǐng)域有一定成績的成功人士。
第三招，“權(quán)威式”：冒充政府領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)機(jī)構(gòu)人員實(shí)施詐騙；此類案件占電話詐騙案件的15.3％。
第四招，“中獎(jiǎng)式”：謊稱中獎(jiǎng)、免費(fèi)贈(zèng)送實(shí)施詐騙，此類案件有3件、6人，占電話詐騙案件的11.5％。
第五招，欠費(fèi)停機(jī)：犯罪嫌疑人冒充電話局工作人員撥打被害人家中的電話，謊稱事主家中電話欠費(fèi)，主動(dòng)將被害人電話轉(zhuǎn)接給自稱的公安局，讓事主進(jìn)行核實(shí)。假冒的警察稱事主個(gè)人信息泄露，銀行賬號(hào)已被不法分子用來犯罪，如洗黑錢、涉嫌詐騙等，要求事主及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬保護(hù)。而假冒的銀行經(jīng)理就會(huì)要求被害人把自己名下的所有存款，在ATM機(jī)上根據(jù)其指令轉(zhuǎn)到兩個(gè)或三個(gè)以上的銀行卡賬號(hào)上，實(shí)施詐騙。
電話詐騙涉及的犯罪分子眾多，一般為結(jié)伙作案，組織化程度較高。他們多為同鄉(xiāng)或親屬，聯(lián)合作案，分工負(fù)責(zé)，很可能出現(xiàn)“電話登記在廣州、銀行賬號(hào)開在大連、作案地在北京、取款地在臺(tái)灣”的現(xiàn)象。
檢察官表示，這類案件中的犯罪嫌疑人具有較強(qiáng)的反偵查能力。他們通常都會(huì)利用他人身份證一次開很多不同的賬號(hào)，一筆款進(jìn)賬后就不再使用該賬號(hào)；使用無需身份證登記的電話卡和廉價(jià)手機(jī)，一旦得手，立即廢棄；為防行跡敗露，往往在甲地開戶、乙地作案，有的詐騙團(tuán)伙的主犯在外省甚至境外遙控作案。
檢察官告訴記者，電話詐騙案唯一的線索是手機(jī)通話記錄和銀行卡信息，警方偵辦這樣一起案件，需要投入大量的警力、經(jīng)費(fèi)，要派出很多的專案組，而參與偵破的民警只能拿著法律手續(xù)分別前往被害人所在地，找銀行、找電信部門，查電話、查賬號(hào)，足跡踏遍大江南北，才能調(diào)集齊全各種資料和證據(jù)。而且，由于詐騙團(tuán)伙中，多數(shù)成員間并不聯(lián)系，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)很難將涉案人員一網(wǎng)打盡。
在海淀檢察院辦理的26件電話詐騙案中，涉案嫌疑人均是通過互聯(lián)網(wǎng)購買被害人詳細(xì)信息，包括其姓名、手機(jī)通話記錄等。
檢察官表示，電話詐騙案中，嫌疑人之所以能夠取得被害人的信任，使詐騙屢屢得手，最主要的是由于他們通過網(wǎng)絡(luò)等渠道購買了被害人的相關(guān)信息。如果這些個(gè)人信息得到切實(shí)有效的保護(hù)，那么將會(huì)從源頭徹底地杜絕此類案件的發(fā)生。
檢察官建議，根除“電話詐騙”痼疾，公安機(jī)關(guān)除了加大打擊力度外，還應(yīng)加強(qiáng)與銀行、電信、移動(dòng)通信等部門的聯(lián)系，各部門在公安機(jī)關(guān)取證時(shí)積極配合，及時(shí)提供證據(jù)。如銀行發(fā)現(xiàn)自動(dòng)柜員機(jī)的取款人可疑，及時(shí)報(bào)案；移動(dòng)通信部門也應(yīng)規(guī)范其行為，防止用戶資料外泄，并對可疑電話進(jìn)行監(jiān)控或過濾。