本報訊 (記者仇日紅 通訊員趙海峰、周瀚) 深圳王先生在家中接到一自稱是某電信公司工作人員的電話，稱在東莞開的一固定電話和在深圳家中的固定電話綁定，現(xiàn)已欠費近3000元，對方建議其報警，隨后該組織就對男子進行詐騙，男子為了能“保全”，先后轉(zhuǎn)賬給36個不同的賬戶，被騙金額高達2200余萬元人民幣。經(jīng)過縝密偵查，寶安警方一舉搗毀詐騙團伙，抓獲21名犯罪嫌疑人，繳獲贓款現(xiàn)金112.5萬元、作案銀行卡315張、作案車2輛，另有贓款車(價值人民幣92萬元)1輛，冰毒一公斤。

　　先后轉(zhuǎn)賬給36個不同賬戶

　　4月4日凌晨5時許，寶安警方接王先生報警稱：3月29日，其接到一自稱是東莞電信公司工作人員的電話，稱王先生在東莞開的一固定電話和其深圳家中的固定電話綁定，已欠費2568元人民幣。

　　王先生清楚地知道家里電話是沒有綁定，此時對方建議其報警，并將電話轉(zhuǎn)到“東莞市公安局”，一名自稱“姜警官”的人聽電話，“姜警官”告知王先生涉嫌“洗黑錢”，現(xiàn)該案已移交至檢察院。然后又將電話轉(zhuǎn)接至“檢察院”，一名自稱是檢察院的“陳檢察官”的人，講王先生確實涉嫌一宗“洗黑錢案”，稱目前已成立專案組進行偵查，準備凍結(jié)其名下的所有資金，為表示其清白，“陳檢察官”對王先生說要將其名下的資金全部轉(zhuǎn)到指定的安全賬戶上，詳情咨詢電話王先生也隨之記錄。隨后王先生通過“114”查詢“姜警官”所給的電話確實是東莞市公安局的電話，王先生即對此信以為真。

　　之后的幾天里，王先生3月30日至4月2日里在“陳檢察官”的“指導(dǎo)”下，先后轉(zhuǎn)賬給36個不同的賬戶，被騙金額高達2264萬元人民幣。

　　4月3日一天，王先生未接到“檢察院”的電話，直到4日王先生實在是想不出辦法了，于是撥通“110”將情況報告給了警方。

　　警方成立巨額詐騙案專案組

　　案件發(fā)生后，警方迅速成立巨額詐騙案專案組。經(jīng)查，與當事人通話的是改號網(wǎng)絡(luò)電話，冒充東莞市公安局電話；“檢察院”的咨詢電話，系在江西省贛州開戶使用的電話。經(jīng)查，事主被騙錢款共轉(zhuǎn)賬到36個一級賬戶，金額共2264萬元，涉及二、三級賬號1600余個。專案組掌握該筆錢款分別在境外的泰國、菲律賓，境內(nèi)的廣東、福建、湖南、湖北、浙江、陜西等地取現(xiàn)。

　　4月13日，專案組掌握的部分取款人員在江西南昌出現(xiàn)，專案組立即前往抓捕。4月14日，南昌抓捕組在南昌市抓獲陳某瑋等三名臺灣籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人謝某，當場繳獲銀行卡68張。經(jīng)突審，所有嫌疑人交代了犯罪事實，同時，在該團伙上線的銀行賬號成功截獲贓款32.5萬元。

　　4月20日凌晨1時，民警在昆明至成都的火車上將鄭某等三名臺灣籍犯罪嫌疑人抓獲，并當場繳獲銀行卡65張。經(jīng)審訊，3名嫌疑人交代了他們的犯罪事實。

　　4月23日，泰國傳來好消息，泰國警方在其境內(nèi)抓獲了8名犯罪嫌疑人。

　　全面收網(wǎng) 搗毀詐騙窩點

　　據(jù)介紹，在東莞厚街“窩點”，詐騙團伙將取款組取出的錢全額上交“窩點”，然后由該組織的洗錢組通過臺灣商戶進行貨物買賣的方式將人民幣換為臺幣。組織達到最終獲得贓款。

　　4月26日，專案組于4月27日在東莞厚街、南城，佛山、珠海抓獲14名犯罪嫌疑人，繳獲贓款80余萬元，凍結(jié)贓款350萬元，作案銀行卡202張，作案車2輛，贓款購買車一臺，冰毒500克。

　　至此，專案組共抓獲21名犯罪嫌疑人，搗毀了這一詐騙團伙。目前，該案還在進一步審理中。