身處大陸的中國(guó)臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人：通過(guò)電子郵件收到騙取信息，復(fù)制和克隆銀行卡后，瘋狂在ATM機(jī)上取款，并將贓款通過(guò)銀行迅速匯至韓國(guó)或中國(guó)臺(tái)灣，從而完成整個(gè)銀行卡詐騙犯罪流程。
該詐騙犯罪團(tuán)伙特點(diǎn)：組織嚴(yán)密、分工明確，團(tuán)伙中既有大量實(shí)施詐騙的一線話務(wù)人員，也有專(zhuān)門(mén)收集韓國(guó)籍人員信息、實(shí)施網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬的人員，還有提供網(wǎng)管設(shè)備的技術(shù)人員以及在韓國(guó)境內(nèi)提款、境外地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)賬人員。
詐騙金額每周200萬(wàn)元：經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙每周的詐騙金額都在200萬(wàn)元左右人民幣。
據(jù)了解，該案截至目前共有358名嫌疑人落網(wǎng)，其中紹興警方就抓獲140多人，從查獲情況看，這個(gè)團(tuán)伙詐騙金額高達(dá)逾10億人民幣。（廣州日?qǐng)?bào)）