廈門(mén)明大集團(tuán)總裁李寶華已被泉州和上海警方聯(lián)手抓獲，兩周前被廈門(mén)警方押回廈門(mén)。
據(jù)了解，李寶華以高額利息回報(bào)為誘餌，非法集資累計(jì)10億多元，而后用于個(gè)人揮霍或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
目前，李寶華因涉嫌非法吸收公眾存款罪被警方刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步審理之中。
落網(wǎng) 被抓時(shí)有3張身份證
去年6月水晶之約KTV倒閉之后不久，李寶華就失蹤了，帶著一屁股的巨債。
聯(lián)系不上她、拿不到錢(qián)的債主陸續(xù)報(bào)警。其中，泉州的債主動(dòng)作最快，泉州警方立案，并進(jìn)行網(wǎng)上通緝。
廈門(mén)的債主直奔明大集團(tuán)舊有資產(chǎn)，以減少損失。其中一處資產(chǎn)是“廈門(mén)馨名媛女子私人會(huì)所”，被稱(chēng)為“富婆會(huì)所”；另一處是原明大集團(tuán)參與投資的丁俊暉臺(tái)球俱樂(lè)部。
因?yàn)榍穫顚毴A已將這兩處資產(chǎn)抵賣(mài)他人。一怒之下，債主們拿起石頭砸向“富婆會(huì)所”大門(mén)。
直到今年3月份，大批債主仍在追討李寶華，多次報(bào)警引來(lái)警方目光。很快，廈門(mén)警方立案，并進(jìn)行網(wǎng)上追逃。
三星期前，泉州警方聯(lián)手上海警方，終于在上海一處住宅區(qū)將李寶華抓獲。一位警方人士介紹，當(dāng)時(shí)李寶華身上藏有3張不同的身份證。
兩周前，李寶華終于被廈門(mén)警方帶回。之前，她先后藏匿于沈陽(yáng)、南充、天津、北京等地。巨債 30多人被騙10億元
得悉李寶華被抓，債主們從四面八方趕來(lái)，其牽扯的資金相當(dāng)龐大。
“被欠1億元以上的就有好幾個(gè)，有1.3億元的、1.6億元的，還有1.7億元的。”一位債主說(shuō)，就他所知，光千萬(wàn)元級(jí)別以上的債主就有10多個(gè)。
債主中，除了居住在廈門(mén)的、來(lái)自泉州晉江的外，還有福建省內(nèi)其他地方的人士。
其中，很多人之前跟李寶華關(guān)系密切，有李寶華的干媽、干妹妹、好姐妹等，都在被騙行列，而且數(shù)額巨大。
比如在李寶華虛構(gòu)的一個(gè)北京房地產(chǎn)項(xiàng)目上，債主吳某 李寶華的好姐妹，被騙800萬(wàn)元，張某 李寶華的干媽媽?zhuān)或_200多萬(wàn)元，楊某被騙400萬(wàn)元，林某被騙800萬(wàn)元。
多位債主告訴記者，他們搜集到的債主資料證明，至少有20個(gè)人被騙，金額在10億元以上。另一位債主介紹，被騙的應(yīng)該有30多個(gè)人，甚至可能更多。目前，金額及受騙人數(shù)，警方仍在審理。發(fā)家 勞教犯變億萬(wàn)富婆
“李寶華簡(jiǎn)單是個(gè)大騙子，一個(gè)‘混世魔王’。”昨天，一位債主這樣評(píng)價(jià)。
李寶華是集美后溪英村人，有資料指出，她曾于1999年因詐騙在廣東被司法機(jī)關(guān)勞動(dòng)教養(yǎng)兩年。熟悉她的人介紹，在2005年之前，她還只是一名四處奔波的普通人。
不過(guò)短短幾年后，就發(fā)生巨變。2006年，她返回廈門(mén)開(kāi)辦東方明大貿(mào)易有限公司。2008年，成立廈門(mén)明大置業(yè)投資集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。
明大集團(tuán)對(duì)外宣稱(chēng)的材料顯示，它的投資方向有三大板塊：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、休閑娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍涉及房地產(chǎn)、休閑娛樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車(chē)租賃、花藝設(shè)計(jì)、餐飲等行業(yè)。經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)從福建省輻射至四川、重慶等地。
尤其是在2009年，明大集團(tuán)出手，投資丁俊暉臺(tái)球俱樂(lè)部、水晶之約KTV、被稱(chēng)為“富婆會(huì)所”的馨名媛女子私人會(huì)所，后者要求30萬(wàn)元入會(huì)，并且要有5000萬(wàn)元的資產(chǎn)證明。
直至東窗事發(fā)，李寶華一直以“商界女強(qiáng)人”、“傳奇人物”出現(xiàn)，對(duì)外稱(chēng)資產(chǎn)達(dá)幾十億元。
公開(kāi)報(bào)道指出，李寶華虛構(gòu)多個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
一位被李欠下1億多元的債主最有代表性。她回憶，李寶華最早于2005年開(kāi)始向她借錢(qián)，稱(chēng)她的幕后有寇、林、陳三個(gè)老板正在投標(biāo)，需要150萬(wàn)元，利息約2.3%。
“一來(lái)二往，我們就熟了。”這名不愿具名的債主說(shuō)，到了2006年，李虛構(gòu)在北京有一個(gè)叫“大觀園”的房地產(chǎn)項(xiàng)目要開(kāi)發(fā)，又向她借錢(qián)。
“2007年初，當(dāng)時(shí)北京正在下雪，我還跟她去了北京。”她說(shuō)，這個(gè)子虛烏有的項(xiàng)目，讓她投了800萬(wàn)元，此外據(jù)她所知，另外還有三個(gè)人投了1400多萬(wàn)元。
很快，李告訴投資者，投標(biāo)投中了，但是不開(kāi)發(fā)，轉(zhuǎn)賣(mài)給了一名菲律賓商人。“她說(shuō)我投的800萬(wàn)元，賺了150萬(wàn)元，錢(qián)不要拿回去，陳總那邊要再投標(biāo)，她只寫(xiě)了張欠條給我，后來(lái)又轉(zhuǎn)了幾十萬(wàn)元。”上述債主說(shuō)。
李還虛構(gòu)了其他房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，比如2009年，她拿了四川南充市的一個(gè)房地產(chǎn)沙盤(pán)到廈門(mén)吸引投資者，陸陸續(xù)續(xù)有幾千萬(wàn)元“注資”。
騙術(shù) 1.找人扮李嘉誠(chéng)私生子
“明大集團(tuán)”四個(gè)字的出處，是大家耳熟能詳?shù)南愀垭娨晞 秳?chuàng)世紀(jì)》。現(xiàn)實(shí)中，李把“關(guān)系”延伸到了香港。
債主們介紹，2007年起，李寶華叫人假扮香港富豪李嘉誠(chéng)的私生子到廈門(mén)行騙，名叫“林曉東”。“她說(shuō)，她曾經(jīng)為林總坐過(guò)牢，林總欠她人情必須幫助她。”一債主稱(chēng)。
李2008年去香港回來(lái)后，向“好姐妹們”通知，林總要回廈門(mén)過(guò)年，還送了她奔馳車(chē)。當(dāng)年的春節(jié)，李安排“姐妹們”和林總見(jiàn)面，在湖里華景花園的別墅里。
“林總長(zhǎng)得肥肥的，戴個(gè)眼鏡，穿著整齊，一見(jiàn)面就給我們送紅包，說(shuō)是香港的習(xí)俗，一個(gè)紅包里包了600元錢(qián)。我們懷著很尊敬的心態(tài)，都信了。”債主們回憶。
后來(lái)債主們才發(fā)覺(jué)，李的真實(shí)目的，是要借著林的名聲當(dāng)借款擔(dān)保人，讓大家不會(huì)懷疑她。
一個(gè)偶然細(xì)節(jié)，有人開(kāi)始懷疑“林曉東”的身份。2009年水晶之約開(kāi)業(yè)，“林曉東”的座位牌上寫(xiě)的是“凌如發(fā)”。果然，事敗之后，凌如發(fā)主動(dòng)承認(rèn)，他不是什么李嘉誠(chéng)的私生子，而是李寶華到香港買(mǎi)房時(shí)認(rèn)識(shí)的。
2.稱(chēng)開(kāi)油田8年可賺20億
李寶華編織的天大謊言不只局限于房地產(chǎn)。
2008年金融危機(jī)之前，國(guó)家實(shí)行房地產(chǎn)調(diào)控，李找到4名 “好姐妹”，說(shuō)要湊6000萬(wàn)元去啟動(dòng)“山水疊院”所在地塊的建設(shè)，不然先期投入的1億元資金會(huì)打水漂。
出借人再一次信了。很快，李編了一個(gè)新謊言來(lái)填補(bǔ)。“這筆錢(qián)后來(lái)也沒(méi)有回來(lái)，她說(shuō)寇總要在丹麥開(kāi)發(fā)油田，投入幾十億元，由她做主，把原有的1億元，加上借給她的6000萬(wàn)元打包成2億元投資”。
李做出的投資回報(bào)承諾相當(dāng)高：預(yù)期有5%的高利潤(rùn)，保證8年能夠賺20億元。
后來(lái)，李還傳遞出一個(gè)信息，“林曉東”在丹麥也有油田，也是幾十億元的投資，進(jìn)一步讓大家相信這個(gè)項(xiàng)目。
3.鬧離婚騙來(lái)幾億元
到了2010年，李的問(wèn)題逐漸顯露。至今很多被騙者還記得，當(dāng)年她和丈夫演了一場(chǎng)“雙簧”。
一位和李交往多年的女士記得，2010年的圣誕節(jié)，李寶華找她哭訴，說(shuō)心情很不好，有一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，她老公要硬去搶?zhuān)Y(jié)果變成了樓王，投進(jìn)去的1億多元賺不回來(lái)，變成了“強(qiáng)迫性投資”。
“當(dāng)時(shí)他們演得太逼真了，李寶華哭得很傷心，半夜召開(kāi)股東大會(huì)，要和她老公離婚，大家都在旁邊勸。”她說(shuō)。
一邊是1億元的前期投資，另一邊是一對(duì)要離婚的夫婦，形勢(shì)緊迫之下，很多人因此被卷入，其中包括來(lái)自泉州晉江幾名債主的錢(qián)。
“但事后證明，他們只是預(yù)交了3000萬(wàn)元的土地款，并沒(méi)有投入1億元，但他們卻融到了幾億元的款。”上述人士介紹。
4.騙完幾億 “扎口袋 ”走人
2010年起，李寶華不做“實(shí)業(yè)”做“金融”。
李放出消息，說(shuō)在四川南充市投資一個(gè)擔(dān)保有限公司，該公司本屬?lài)?guó)有企業(yè)，她準(zhǔn)備把“牌子”拿過(guò)來(lái)，需要增資擴(kuò)股。很快，一位債主扔進(jìn)去1000萬(wàn)元。
隨后，李又聲稱(chēng)投資了一個(gè)小額貸款公司，要1億元，叫一朋友給她籌了幾千萬(wàn)元。“這些投資，我們連一張收據(jù)、股權(quán)書(shū)都沒(méi)有收到。”債主們說(shuō)。
與此同時(shí)，李說(shuō)結(jié)識(shí)了廈門(mén)很多銀行的高層，要做資金拆借、過(guò)橋業(yè)務(wù)。“每次打電話，她就說(shuō)有個(gè)單，幾千萬(wàn)元，10天回一次利潤(rùn)。”幾名債主反映。
有債主告訴記者，他先是借給李400萬(wàn)元，然后過(guò)10天確實(shí)返還利息3%。在之后的半年時(shí)間里，他又陸續(xù)出借，一共借給了李寶華1億多元。
“剛開(kāi)始李寶華還給利息，后來(lái)就說(shuō)還要做單子，以單子沖單子的方式借錢(qián)，最后口袋一扎就走人了。”多名債主事后覺(jué)悟。（東南網(wǎng)）